Category: Финтех
-
Как проверить криптовалюту на чистоту и AML проверка адреса и транзакции на «грязь» и «скам»
Однако из-за растущих опасений по поводу отмывания денег и финансирования терроризма, ряд стран начал рассматривать возможность применения правил AML к DEX. Перед отправкой криптовалюты незнакомому пользователю рекомендуется проверить его криптоадрес. Если анализ показывает повышенный риск (от 70 до 100 баллов risk-score) или значимую связь с санкционированными обменниками и https://www.xcritical.com/ миксерами, стоит пересмотреть решение о сделке.…